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Compte restreins, justificatif de domicile est-ce légal?

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chrys6313
Nouveau membre de la communauté
Envoyé le

Bonjour, j'envoi exceptionnellement de l'argent par adresse e-mail, et je viens de me rendre compte que mon compte est restreins, en quoi cela consiste? svp. alors j'ai mis ma carte d'identité, mon adresse etc mais j'ai pas de justificatif de domicile, est-ce que ce chantage est légal alors que quand j'ai ouvert le compte ce n'étais pas obligatoire? en quoi il on besoin de mon justificatif de domicile? est-ce qu'il existe un conçurent a Paypal pour envoyé de l'argent par mail qui n'abuserai pas de leur autorité pour volé des information personnelle grâce au chantage ? merci a vous

1 RÉPONSE 1

Compte restreins, justificatif de domicile est-ce légal?

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jmarc_38
Conseiller estimé

bonjour @chrys6313 🙂

il n'y a pas d'abus /

paypal reste un organisme financier , et aussi une banque européenne /

 

à fournir obligatoirement /

( nom/prénom ==> carte d'identité recto/verso )

adresse, ville , pays , âge  , nom , prénom du compte devra pouvoir être prouvé par des documents officiels à votre nom/prénom/adresse/pays

- factures de services publics (téléphone, Internet, assurance maladie, gaz, eau, électricité, etc.)
- relevés mensuels bancaires
- attestation Sécurité Sociale

 

La quatrième directive de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD4) a été ratifiée par le Parlement européen en 2015 et promulguée en tant que loi dans tous les pays de l'UE en 2017. Cette directive apportera dans la loi des améliorations importantes à la législation de l'Union européenne en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Nous sommes tenus de respecter les réglementations européennes de lutte contre le blanchiment d'argent et la procédure d'identification des clients "Know your Customer", et celles-ci nous imposent de recueillir des informations supplémentaires sur tous nos clients.

 

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